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    中国 07-22 03:18
    牌照代办 英国EMI支付牌照的条件概述
    • 申请周期: 3-6个月
    • 牌照类型 : EMI
    • 监管地区: 英国
    • 申请价格(USD): 微信详谈
    • 维护费用(USD): 需要实体的办公室和员工
    • 监管机构: 英国金融监管局

    商品说明

    英国的金融制度相当完善,各类的金融业务主要由金融行为监管局Financial Conduct Authority (FCA)监管。英国在金融监管领域相当完善,欧洲各国在订立相关法规经常会参照英国的制度。因此,英国的EMI牌照不仅含金量高,在获取牌照之后,对公司本身的业务拓展和资质都会有相当大的提升。在欧洲所有EMI的持牌数量,英国FCA所授权的牌照数量比率占整个EEA市场的55%,远高于立陶宛,由此可以看出英国EMI的热度还是高于立陶宛。
    英国EMI牌照的持牌公司的条件
    英国支付系统的许可证仅颁发给在英国注册的法人实体。申请人必须有一个真实的办公室,必须遵守《反洗钱条例》规定的义务。
    其他条件
    需要至少1名合格的股东,并在英国成立董事会,1名合格的本地CEO,1名本地合规官(MLRO),一处实际办公地址以及办公人员。
    *合格:指具备本科及以上的相关专业(法律、管理、商业管理或经济学)教育背景;至少2年及以上行业从业经验;相关的职业证书。

    获得许可证后,公司有权开设银行帐户。需要注意的是,必须保留公司完整记录并每年接受FCA的审核。FCA保留索取其他文件的权利。一般申请许可证可能需要一整年的时间。

    立陶宛和英国的EMI具有类似的功能,申请条件也类似,但二国的牌照也各有优劣,可根据自身条件进行选择。对于新创公司或是初入欧洲市场的公司,立陶宛EMI的进入门槛较低,会是较佳的选择。另外,如果考虑英国脱欧后的不确定性,先取得一张立陶宛的牌照也是比较稳妥的。对于本身资质优良的公司,取得一张英国EMI,除了公司名声上可以显著提升之外,也能藉此运用英国上下游金融产业资源,达到业务整合的效果。

    一般需要向FCA提交:
    1、未来几年的商业计划;
    2、确认至少35万欧元的授权资本;
    3、描述识别客户并防止洗钱的程序;
    4、公司将提供给客户的服务清单;
    5、公司的风控机制;
    6、有关股东和创始人的信息-允许非居民参与。
    英国EMI许可证仅颁发给满足要求的公司。做出关键决策的人员必须具有一定的行业经验。

    公司简介

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